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                湖北阳新警方侦破特大跨境网赌案 捣毁“洗钱”窝点11个

                作者:杨慧兰 朱娟娟 来源:中国青年报客户端2022年08月07日


                中国青年报客户端讯(杨慧兰 中青报·中青网记者 朱娟娟)记者日前从湖北省阳新县公安局获悉,近日阳新警方侦破了一起特大跨境网络赌博案,捣毁“洗钱”窝点11个,抓获涉案人员72人,查扣冻结核定涉案资金8700余万元。

                警方抓获的部分嫌疑人。阳新县公安局供图

                2021年6月底,阳新县公安局民警发现,辖区居民马某与该县两名男子有大量资金往来。早在2021年初,这两名男子于以互为法定代表人和股东之名,陆续注册了8家空壳公司,后来,其中一人成为公安部督办的“断卡行动”违法嫌疑人。

                阳新警方以上述有关人员涉嫌非法经营立案侦查。2021年12月27日,在湖北省公安厅、黄石市公安局等有关部门的指导与协助下,不法团伙浮出水面。警方查明,该团伙以马某的堂哥马某某为全盘操控主心骨,由马某负责经营运作,伙同他人利用计算机技术为境外赌博平台提供资金结算和洗钱服务。

                专案组经过进一步摸排,今年5月18日开展首轮集中收网行动,马某、马某某等23名犯罪嫌疑人落网,7月底,专案组分赴全国8个省份,实施第二轮集中收网行动。

                警方介绍,这11个“洗钱”窝点均为在网上贩卖手机话费充值订单的非法公司。大部分嫌疑人明知自己从事的是为网上洗钱犯罪活动提供对接服务,铤而走险赚取高额提成,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

                目前,有关嫌疑人已被刑拘,案件在进一步办理中。


                【责任编辑:王亦君】

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